浙江台州高速公路集团股份有限公司

关于召开2016年度第一次临时股东大会的公告

浙江台州高速公路集团股份有限公司2016年第一次临时董事会会议决定召开公司2016年度第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

一、会议召开基本情况

1、本次股东大会为2016年度第一次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议时间：2016年8月25日下午3:00。

4、会议地点：台州经济开发区天和路95号天和大厦A座26楼会议室。

5、会议方式：本次临时股东大会采用记名投票表决方式。

二、会议审议议题

1、推举监票人、计票人；

2、审议《关于泰和房地产公司借款置换的议案》。

三、会议出席对象

1、截止2016年8月15日浙江股权交易中心交易结束后在浙江股权托管服务有限公司登记在册的公司股东，在完成会议登记程序后，有权出席会议。不能亲自出席会议的股东，可以授权委托代理人出席并参加表决（授权委托书详见附件）。

2、公司全体董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师、董事会邀请的其他嘉宾。

四、出席会议的登记方法

1、登记时间：

2016年8月17日-19日上午8︰30-12︰00，下午2︰30-5︰30

2、会议登记方式：

个人股东持本人身份证、股权托管账户卡办理登记手续；法人股东持法人单位证明（企业法人营业执照复印件或事业法人社团证复印件加盖公章）、股权托管账户卡、法人委托书和出席人身份证办理登记手续。受委托代理人必须持有授权委托书、委托人股权托管账户卡、本人身份证办理登记手续；

3、股东可以用信函或传真方式登记，并请致电确认。

4、登记及信函邮寄地址：浙江台州高速公路集团股份有限公司

台州经济开发区天和路95号天和大厦西103室 邮政编码：318000

传真：0576-88603305 电话：0576-88686900 0576-88686901

信函及传真上请注明“股东大会”字样。

5、其他事项：参加会议的股东食宿和交通费用自理。

特此公告

附件：授权委托书

浙江台州高速公路集团股份有限公司

2016年8月3日

附件：/授权委托书.doc