浙江台州高速公路集团股份有限公司

2016年度第一次临时股东大会决议公告

浙江台州高速公路集团股份有限公司（以下简称公司）于2016年8月25日在台州市天和路95号天和大厦A座26楼会议室召开了2016年度第一次临时股东大会。

出席本次股东大会的股东共11人, 代表股份92249226股,占公

司总股本的比率为42.71% 。会议由公司董事长谢文君主持。

大会以记名投票方式审议通过《关于台州高速公路泰和房地产开发有限公司借款置换的议案》，参加表决的股份为92249226股，同意92249226股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

浙江新台州律师事务所对本次股东大会进行见证并出具《关于浙江台州高速公路集团股份有限公司2016年度第一次临时股东大会法律意见书》。本次股东大会的召开程序和表决程序符合《公司章程》和《股东大会议事规则》有关规定，会议合法有效。

浙江台州高速公路集团股份有限公司董事会

2016年8月25日