公司召开五届三次董事会会议
2006年度利润分配的议案（草案）已获通过

3月26日，公司在椒江召开五届三次董事会会议。12名董事出席会议，1名董事全权委托其他董事参加并行使表决权。公司监事会成员和高级管理人员、相关工作人员列席会议。会议由董事长林广祥主持。

会议审议通过了《2006年度总经理工作报告》、《2006年度董事会工作报告（草案）》《2006年度财务决算及2007年度财务预算报告（草案）》、《关于修改〈公司章程〉及其附件的议案》、《关于2006年度利润分配的议案》、《关于给予公司员工年度奖励的议案》、《关于制定〈经营班子绩效考核办法〉的议案》和《关于调整董事会专门委员会的议案》、《关于组建浙江台州高速公路集团的议案》、《关于制定〈子公司管理办法〉的议案》、《关于投资组建台州高速公路户外传媒广告有限公司的议案》《关于投资组建台州高速公路旅游开发有限公司的议案》、《关于设立审计部的议案》和《关于召开公司2006年度股东大会的议案》。
会上，各位董事充分肯定了公司2006年各项工作，认为，公司总经理班子严格执行董事会的各项会议决议，紧紧围绕“巩固完善，保畅增收，优质高效，平安创建”的工作思路，带领公司全体员工，开展以“服务保障年”、“节支增效年”、“平安创建年”、“制度配套年”、“新业起步年”、“队伍建设年”、“立体考核年”和“责任追究年”为内容的“八年建设”活动，尽职尽责，扎实工作，较好地完成了各项目标任务，实现了收益再获新高效，管理再上新台阶，发展再创新局面。
2006年度，公司共实现净利润116262758.34元，提取法定公积金后，加上以前年度预留的可供股东分配利润，截止2006年12月31日可供股东分配利润为116508837.78元，扣除上半年已预分配的43200000元（每股0.20元），下半年可供股东分配的利润为73308837.78元。以公司总股本21600万股为基数，可向全体股东派发现金0.25元（含税），剩余未分配利润留待下一期分配。该利润分配方案待股东大会审议通过后实施。

（办公室 股权部）