浙江台州高速公路建设开发股份有限公司
关于召开2005年度股东大会的公告

浙江台州高速公路建设开发股份有限公司董事会决定于2006年6月27日下午1:30在椒江剧院（椒江中山东路148号）召开2005年度股东大会，现将有关事项公告如下：
一、会议议程 
1、审议公司2005年度董事会工作报告；
2、审议公司2005年度监事会工作报告；
3、审议公司2005年度财务决算及2006年度财务预算报告；
4、审议关于2005年度利润分配的议案；
5、选举公司第五届董事会董事、监事会监事(董、监事候选人提名按公司章程第47条规定办理，提名时填写候选人简历表, 候选人简历表到公司领取。董、监事候选人资格应符合公司法第147条规定)。
二、会议对象
1、截止2006年5月20日在浙江省股权托管咨询服务有限公司登记在册的公司全体股东。
2、公司全体董事、监事及高级管理人员。
三、参加会议登记办法
1、个人股东持本人身份证、股权托管帐户卡（证券帐户卡）办理登记手续。
2、法人股东持法人单位证明（企业法人营业执照复印件或事业法人社团证复印件）、股权托管帐户卡（证券帐户卡）、法人委托书和出席人身份证办理登记手续。 
3、受委托代理人必须持有授权委托书、委托人股权托管帐户卡、本人身份证办理参加会议登记手续。
4、股东可以用信函（挂号或特快专递）或传真方式登记，务请股东提供联系电话，便于联系。
5、登记地点：台州市经济开发区天和路95号（椒江天和大厦）公司办公大楼19楼。
6、登记时间：2006年5月22-26日上午8：30-11：00、下午2：30-5：00
7、来人、信函、传真登记的截止时间为2006年5月26日下午5：00，信函及传真以公司收到的日期为准。
四、参加会议股东食宿、交通费用自理
公司地址：台州市经济开发区天和路95号（椒江天和大厦），邮政编码：318000，区号：0576
联系电话：8686900、8686901、8686902、8686903、8686905
传  真：8686900
特此公告

附件：授权委托书

浙江台州高速公路建设开发股份有限公司 
二○○六年五月十日

授权委托书

兹全权委托  先生/女士代表我单位（个人）出席浙江台州高速公路建设开发股份有限公司2005年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名  委托人身份证号码： 
（单位盖章）：
委托人持股数：  委托人股权托管帐户（证券帐户）号码：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 


注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。