本公司于2026年7月30日在台州市天和路95号天和大厦A座25楼会议室召开了2025年度股东会。  

    会议由公司董事长孔方桂主持。参加本次会议表决的股数为：165403113股，占公司总股份的比例为：76.58%，占出席会议所有股东所持表决权100%。会议应到董事7人，实到5人。

会议经鼓掌表决推举了监票人、计票人，经记名投票表决通过了以下事项：

一、《2025年度董事会工作报告》 

参加表决的股数为：165403113股，同意：165397713股，占出席会议所有股东所持表决权99.997%，反对：0股；弃权：5400股。

二、《2025年度财务决算及2026年度财务预算报告》

参加表决的股数为：165403113股，同意：165397713股，占出席会议所有股东所持表决权99.997%，反对：0股；弃权：5400股。。

三、《2026年度投资计划》 

参加表决的股数为：165403113股，同意：165397713股，占出席会议所有股东所持表决权99.997%，反对：0股；弃权：5400股。

四、《关于2025年度利润分配的议案》 

参加表决的股数为：165403113股，同意：165392313股，占出席会议所有股东所持表决权99.993%，反对：5400股；弃权：5400股。

五、《关于台州交投公路养护工程有限公司申请2026年度授信融资的议案》 

参加表决的股数为：165403113股，同意：165397713股，占出席会议所有股东所持表决权99.997%，反对：0股；弃权：5400股。

本次股东会的召开程序和表决程序符合《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。见证意见书备置于公司董事会办公室。

 浙江台州高速公路集团股份有限公司

               2026年7月30日