浙江台州高速公路集团股份有限公司
2007年度股东大会决议公告

本公司于2008年5月21日在台州市群众艺术馆召开了2007年度股东大会。出席本次股东大会的股东及股东代理人共44人,代表股份103,039,162股，占公司总股本的47.7%，符合《公司法》及《公司章程》规定。大会由林广祥董事长主持，会议经记名投票表决，通过了以下事项：
一、推举监票人、计票人
同意100,250,602股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权的100%；反对0股；弃权0股。
二、2007年度董事会工作报告
同意100,250,602股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权的100%；反对0股；弃权0股。
三、2007年度监事会工作报告
同意100,250,602股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权的100%；反对0股；弃权0股。
四、2007年度财务决算及2008年度财务预算报告
同意100,231,702股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权的99.98%；反对18,900股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权的0.02%；弃权0股。
五、关于2007年度利润分配的议案
同意100,231,702股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权的99.98%；反对18,900股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权的0.02%；弃权0股。
六、关于《公司发展战略》的议案
同意100,172,302股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权的99.92%；反对62,100股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权的0.06%；弃权16,200股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权的0.02%。

浙江台州高速公路集团股份有限公司董事会
二○○八年五月二十二日